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공고[제24기 정기 주주총회] 소집공고의 건

2023-03-09
조회수 819


주주총회 소집공고


상법 제365조와 정관 제25조에 따라 (주)셀바스에이아이 '제24기 정기 주주총회'를 다음과 같이 개최합니다. 

상세 내용은 전자공시시스템 공시 내용을 확인해 주시기 바랍니다. 

# 공시 바로가기 



1. 일    시: 2023년 3월 30일(목) 오전 9시


2. 장    소: 서울시 금천구 가산디지털 1로 19, 20층


3. 회의목적사항
가. 보고사항
○감사보고
○영업보고
○내부회계관리제도 운영실태 보고
○외부감사인 선임보고

나. 결의사항
○제1호 의안: 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
-제2-1호: 사업목적 일부 추가의 건
-제2-2호: 제48조 감사의 선임 정관 내용 개정의 건
○제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명 선임)
     -제3-1호: 사내이사 곽영수 선임의 건

      -제3-2호: 사내이사 윤승현 선임의 건
 ○제4호 의안: 감사 선임의 건

      -제4-1호: 감사 이상헌 선임의 건

  ○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
○제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

※상기 제1호 의안 '제24기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조 6항에 근거 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회 시 보고로 갈음할 예정입니다.





Address.  서울특별시 금천구 가산디지털1로 19, 20층(가산동, 대륭테크노타운 18차) 

Tel. 02-852-7788   응대 가능 시간 : 월~금 10~18시 (점심시간 12:30~13:30) 

Email. support@selvasai.com

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