나. 결의사항 ○제1호 의안: 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제2-1호: 사업목적 일부 추가의 건 -제2-2호: 제48조 감사의 선임 정관 내용 개정의 건 ○제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명 선임) -제3-1호: 사내이사 곽영수 선임의 건
-제3-2호: 사내이사 윤승현 선임의 건 ○제4호 의안: 감사 선임의 건
-제4-1호: 감사 이상헌 선임의 건
○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
※상기 제1호 의안 '제24기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조 6항에 근거 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회 시 보고로 갈음할 예정입니다.
주주총회 소집공고
상법 제365조와 정관 제25조에 따라 (주)셀바스에이아이 '제24기 정기 주주총회'를 다음과 같이 개최합니다.
상세 내용은 전자공시시스템 공시 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
# 공시 바로가기
1. 일 시: 2023년 3월 30일(목) 오전 9시
2. 장 소: 서울시 금천구 가산디지털 1로 19, 20층
3. 회의목적사항
가. 보고사항
○감사보고
○영업보고
○내부회계관리제도 운영실태 보고
○외부감사인 선임보고
나. 결의사항
○제1호 의안: 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
-제2-1호: 사업목적 일부 추가의 건
-제2-2호: 제48조 감사의 선임 정관 내용 개정의 건
○제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명 선임)
-제3-1호: 사내이사 곽영수 선임의 건
-제3-2호: 사내이사 윤승현 선임의 건
○제4호 의안: 감사 선임의 건
-제4-1호: 감사 이상헌 선임의 건
○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
○제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
※상기 제1호 의안 '제24기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조 6항에 근거 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회 시 보고로 갈음할 예정입니다.