1. 일    시: 2025년 3월 31일(월) 오전 9시

2. 장 소: 서울시 금천구 가산디지털 1로 19, 20층

3. 회의목적사항
가. 보고사항
○감사보고
○영업보고
○내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항
○제1호 의안: 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
○제2호 의안: 이사 선임의 건
    -제2-1호: 사내이사 곽민철 선임의 건

    -제2-2호: 사외이사 후보자 문혜민 추천 및 선임의 건

 ○제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 문혜민 선임의 건

 ○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

※상기 제1호 의안 '제26기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조 6항에 근거 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회 시 보고로 갈음할 예정입니다.

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를한국예탁결제원에위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템
- 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 10일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법

   -인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

   -주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리
-주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 의결권 행사에 관한 사항
-직접행사: 신분증

-대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서),대리인의 신분증


2025년 3월 4일

주식회사 셀바스에이아이 대표이사 곽 민 철