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공고제22기 정기 주주총회 소집공고

2021-02-26
조회수 261

제22기 정기 주주총회 소집공고

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상법 제365조와 정관 제25조에 따라 제22기 정기 주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                 -  아        래  -

1. 일    시: 2021년 3월 30일 (화) 오전 9시

2. 장    소: 서울시 금천구 가산디지털 1로 19, 20층

3. 회의목적사항

     가. 보고사항

           ○감사보고

          ○영업보고

          ○내부회계관리제도 운영실태 보고


나. 결의사항

          ○제1호 의안: 제22기(2020.1.1~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

          ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

              -제2-1호: 경영권 방어 조항 삭제의 건

              -제2-2호: 이사 후보 조건 조항 추가의 건

          ○제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명 선임)

              -제3-1호: 사내이사 김재호 선임의 건

              -제3-2호: 사내이사 엄태철 선임의 건

              -제3-3호: 사내이사 윤승현 선임의 건

          ○제4호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

          ○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

          ○제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건


※상기 제1호 의안 '제22기(2020.1.1~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조 6항에 근거 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회 시 보고로 갈음할 예정입니다.


4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.


가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템

   - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

   - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m


나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간

     2021년 3월 4일 오전 9시 ~ 2021년 3월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)


다. 행사방법

   -인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

   -주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등


라. 수정동의안 처리

   -주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리



5. 의결권 행사에 관한 사항

 -직접행사: 신분증

 -대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서),  대리인의 신분증



6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.  



7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내

코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장 제도의 활용을 권장 드립니다.

주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하여 발열이 감지되는 경우, 총회장 출입을 제한할 수 있습니다. 주주총회 참석 시 질병 예방을 위해 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 공시로 안내 드릴 예정입니다.


2021년  2월  26일

주식회사  셀바스에이아이


Address.  서울특별시 금천구 가산디지털1로 19, 20층(가산동, 대륭테크노타운 18차) 

Tel. 02-852-7788   응대 가능 시간 : 월~금 10~18시 (점심시간 12:30~13:30) 

Email. support@selvasai.com

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